Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA danas su Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima protiv dvije osobe i dvije firme zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo “pranje novca” u vezi sa krivičnim djelima “prevara u gospodarskom poslovanju” i “prevara”.
Iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) je potvrđeno da je riječ o dvije firme i dvije osobe s područja Gračanice i Zavidovića.
Neslužbeno N1 saznaje da je primarna djelatnost spornih firmi proizvodnja i ugradnja liftova, kao i proizvodnja i ugradnja elektroinstalacija.
Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo pranje novca u iznosu od 300.000 eura i za navedeni iznos oštetili firmu iz jedne od zemalja Europske unije u vezi s nabavkom i isporukom zaštitne medicinske opreme, u aktualnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa.
Aktivnosti na dokumentiranju prijavljenih kaznenih djela započete su i provedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom suradnjom s nadležnim organima iz inozemstva te je u tijeku istih izvršeno privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije od dvije fizičke i četiri pravne osobe s područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, priopćila je SIPA
